证券代码：603278     证券简称：大业股份      公告编号：2023-016

              山东大业股份有限公司

  关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别     股票代码      股票简称        股权登记日

      Ａ股      603278    大业股份        2023/2/28

二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

  （一）更正补充部分议案的原因

  因中国证监会发布《上市公司证券发行注册管理办法》，导致公司第四届董

事会第二十六次审议通过的部分议案内容发生变化，公司基于谨慎性原则，决定

更正相关议案。

  （二）更正补充议案的说明

  序号                        议案名称

           《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的

           议案》

           《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及

           相关主体承诺的议案》

           《关于本次非公开发行后未来三年（2023-2025 年）的股东分红回报规划的

           议案》

           《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关

           事宜的议案》

  （1）提案人：窦勇

  （2）提案程序说明：

  公司已于 2023 年 2 月 17 日公告了 2023 年第一次临时股东大会的召开通知，

单独或合并持有公司 38.43%股份的股东窦勇，在 2023 年 2 月 23 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

及《山东大业股份有限公司章程》有关规定，现予以公告。

  （3）临时提案的具体内容

    序号                       议案名称

            《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报

            告的议案》

            《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措

            施及相关主体承诺的议案》

            《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案

            的论证分析报告的议案》

            《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股

            票有关事宜的议案》

三、     除了上述更正补充事项外，于 2023 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知

 事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。

 召开日期时间：2023 年 3 月 6 日       14 点 30 分

 召开地点：公司六楼会议室

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 6 日

                  至 2023 年 3 月 6 日

 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  原通知的股东大会股权登记日不变。

                                      投票股东类型

序号              议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

     《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议                 √

     案》

     《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方              √

     案的议案》

     《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预              √

     案的议案》

     《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募              √

     集资金运用可行性分析报告的议案》

     《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊              √

     议案》

     《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回            √

     报的规划的议案》

     《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特              √

     案》

    《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理         √

    本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

特此公告。

                     山东大业股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                  授权委托书

山东大业股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召

开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的

       议案》

      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的

      议案》

      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资

      金运用可行性分析报告的议案》

      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即

      期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

      《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的

      规划的议案》

      《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对

      象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

      《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次

      向特定对象发行股票有关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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